La disciplina no es una cuestión cultural en los negocios; es el principio de la grandeza de los negocios.

– The Simmons Family

Alianzas Estratégicas

LFPIORPI – Qué hacemos en AMAAV

Las actividades vulnerables son un concepto previsto por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y sirven para determinar si una persona está obligada o no a cumplir con dicha prerrogativa al ubicarse en los supuestos normativos.

Dichas negociaciones están enlistadas en el artículo 17 de la LFPIORPI y están inspiradas en los esfuerzos emprendidos por los Estados Unidos de América al catalogar ciertas operaciones (desarrolladores inmobiliarios, abogados, notarios, contadores, hoteles, etc.) capaces de utilizarse en el blanqueo de capitales, pues logran disolver la procedencia ilícita del dinero derivado de actividades delictivas infiltrándolo al sistema financiero.

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Para AMAAV es muy importante contar con una comunicación clara que nos permita fortalecer las acciones hacia nuestros asociados y alianzas estratégicas (patrocinadores) por lo que hemos generado secciones, donde podrás obtener beneficios exclusivos.

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